公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-045

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（郝国敏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宝银特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郝国敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

郝国敏，男，1972 年 5 月生，博士研究生，高级会计师。2003 年 10 月至
2014 年 11 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经理、高级经理、合伙人；2014 年 11 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024 年12 月至今，任江西百通能源股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，任宝银特材独立董事。

经自查，本人任职符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事郝国敏
会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

公告编号：2026-045

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

郝国敏 4 4 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事郝国敏对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 10 第一届董事会 1、宝银特材：关于审议公司 2023 同意

月 10 日 第六次会议 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

关联交易的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司独立董事郝国敏不存在行使特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年度，本人按照法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，利用自己专业特长和工作经验，在董事会中发挥了专业作用，在维护公司整体利益，保护股东合法权益等方面起到了独立董事应有的作用。

2026 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

独立董事：郝国敏
2026 年 4 月 29 日

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