公告日期：2026-04-29

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券
宝银特材科技股份有限公司关于确认 2025 年下半年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
单位：元

关联交易类别 主要交易内容 2025 年下半年度与 备注

关联方实际发生金额

购买原材料、燃料和 采购商品、接受劳

动力、接受劳务 务 92,480,347.59

销售产品、商品、提 销售商品、提供劳

供劳务 务 1,212,850.79

委托关联方销售产

品、商品 - - -

接受关联方委托代为

销售其产品、商品 - - -

其他 - 33,451.72 -

合计 - 93,726,650.10 -

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 04 月 27 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关
于确认公司 2025 年下半年度关联交易并预计 2026 年日常性关联交易的议案》。
根据《公司章程》《关联交易管理制度》规定，本议案关联董事庄建新、谢志雄、徐文浩、张良、庄卓俊、庄卓玮、范旭回避表决，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

本议案经第一届审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事宋志刚、郝国敏、孙峰、马洪军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宝武特种冶金有限公司

住所：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1277 室

注册地址：上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1277 室

注册资本：97,419 万元

主营业务：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；钢压延加工；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：傅建国

与公司关联关系：持有公司 5%以上股份的股东。

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 下半年，因原材料管坯采购，与上述关联方发生金额为 90,885,908.76 元；因销售商品成品管材、加工劳务，与上述关联方发生金额为 1,149,133.98 元。

2. 法人及其他经济组织

名称：中广核检测技术有限公司

住所：深圳市福田区南园街道南园社区深南中路 2033 号统建楼办公楼 1、2、
3、4 栋 4 栋 7 楼（701-711、714）

注册地址：深圳市福田区南园街道南园社区深南中路 2033 号统建楼办公楼
1、2、3、4 栋 4 栋 7 楼（701-711、714）

注册资本：23,000 万元

主营业务：一般经营项目：1. 电站在役检查和维修技术研究、开发应用和技术服务；2. 诊断测试技术研究、开发应用和技术服务；3. 电站在役检查设备、专业工具及涡流探头和超声探头的技术研发；销售自行研发的技术成果。4. 从事货物或技术进出口业务。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及许可证管理或须取得相关资质方可经营的，按有关规定办理）。许可经营项目：无。
法定代表人：陶于春

与公司关联关系：中国广核集团有限公司控制的企业，中国广核集团有限 公司为本公司持股 5%以上股东中广核资本控股有限公 司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

关联交易确认情况：2025 下半年，因生产活动试验检测事项，与上述关联方……
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