公告日期：2026-04-29

证券代码：875089 证券简称：宝银特材 主办券商：中信证券
宝银特材科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875089 宝银特材 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议由公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股
东类型
议案编号 议案名称

普通股
股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务报告审计报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度存货计提减值准备的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于确认公司2025年下半年度关联交易并预计2026

8 √

年日常性关联交易的议案》

9 《关于确定 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》 √

《关于聘任 2026 年度财务报告审计会计师事务所的议

10 √

案》

11 《关于公司前期会计差错更正的议案》 √

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守并认真履行《公司章程》规定的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进和实施股东会、董事会各项事务，不断规范公司法人治理结构，切实保障了公司和全体股东……
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