公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-067

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票
并在北交所上市事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理本次发行相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1．授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定、有关主管部门的要求以及证券市场的实际情况，确定股票发行数量、发行价格、发行方式、发行对象、发行时间及发行起止日期等具体事宜；

2．在股东会决议范围内对募集资金投资项目及其所需金额、资金投入进度等具体安排进行调整，在募集资金投资项目具体实施的过程中根据实际情况或相关政府部门意见对有关事宜进行调整，签署募集资金投资项目运作过程中的重大合同及相关法律文件；

3．办理与本次发行有关的申报事宜，包括但不限于向有关政府机构、监管机构、北京证券交易所、登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意

公告编号：2026-067

等手续，批准、修改、签署及执行本次发行所涉及的合同、协议及其他有关法律文件；

4．授权董事会聘请保荐机构等中介机构，全权办理本次发行的申报事宜，包括但不限于回复中国证监会及北京证券交易所等相关部门的审核问询等；

5．在本次发行完成后，授权董事会根据本次发行的实际情况办理修改公司章程相应条款、验资、工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续；

6．根据证券监管部门颁布的规范性文件及政策的规定，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决事项外，对本次发行的具体发行方案等相关事项作相应调整；

7．在本次发行完成后，根据各股东的承诺在登记结算机构办理股份登记结算相关事宜，包括但不限于股份托管登记、流通锁定等事宜；

8．起草、修订、签署、递交、执行与本次发行相关的各项申请文件、合同、协议、承诺函及其他法律文件；

9．设立募集资金专项账户的相关事宜；

10.授权董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易事宜；

11．授权董事会办理以上未列明但董事会认为与本次发行相关的其他事宜；
12．在股东会授权范围内，董事会可将上述授权转授予董事长及其授权人士；

本授权有效期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成。

公告编号：2026-067

二、审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
三、审议表决情况

2026 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于提
请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
四、备查文件

1.《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2.《江苏川岛智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会
议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司
董事会
2026年5月13日

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