公告日期：2026-05-13

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2. 会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 07 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：翟莉莉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的公告》（公告 编号：2026-058）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（二） 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚 存未分配利润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（三） 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编 号：2026-060）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（四） 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告 编号：2026-061）。
2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（五） 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市后被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的 公告》（公告编号：2026-062）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（六） 审议通过《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市出具承诺并提出相应约束措施的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 5……
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