公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-057

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

2026 年 5 月 11 日江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并 在北交所上市的议案》，公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦对本议案发 表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如 下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过16,666,667股（含本数， 未考虑超额配售选择权行使的情况）。公司及主承销商将根据具体发行情况择 机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行 股票数量的15%，即不超过2,500,000股（含本数）；考虑超额配售选择权行使的 情况下，公司拟公开发行股票不超过19,166,667股（含本数）。本次发行全部为 新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量经北交所审核通过 及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商

公告编号：2026-057

确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：

序 项目投资总额 拟投入募集资金

项目名称

号 （万元） 金额（万元）

1 商用机和自动化系列产品生产线建 22,123.74 22,123.74
设项目

2 研发中心建设项目 5,348.69 5,348.69

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 30,472.43 30,472.43

若本次发行实际募集资金净额低于项目拟投入募集资金金额，差额部分 公司将通过自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目拟投入募 集资金金额，差额部分用于补充公司流动资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部 分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金 先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，将以募集资金置换先期自筹资 金投入。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成后，由公司新老股东按其持股比例共同享有本次发行前的 滚存未分配利润。

公告编号：2026-057

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票……
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