公告日期：2026-05-13

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细

则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 5 月 11 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了强化江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、规 范性文件和《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内外部
审计的沟通、监督、核查工作和内部控制、公司财务信息等工作的监督。

第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，
配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。

第四条 审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第五条 公司披露年度报告的同时，应当披露审计委员会年度履职情况，
主要包括其履行职责及行使职权的情况、审计委员会会议的召开情况等。

第二章 审计委员会的组成

第六条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由
独立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。

第七条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和
良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第八条 审计委员会成员的提名方式包括以下三种：

（一）由董事长提名；

（二）由二分之一以上独立董事提名；

（三）由全体董事的三分之一以上提名。

审计委员会成员由董事会选举产生。

第九条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，每届任期不得超过
三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。

审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第三章 职责与职权

第十条 审计委员会的主要职责与职权包括：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、《公司章程》规定及董事会授权的其他事项。

第十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外
部审计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所自律规则和《公司……
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