公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-092

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司董事会战略委员会工作细

则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 5 月 11 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

公告编号：2026-092

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。

第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主
持委员会工作。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连
任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。

第三章 职责权限

第七条 董事会战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决
定。

第四章 议事规则

第九条 战略委员会会议视提交议案情况及实际需要召开，并在会议召开
前 2 天将会议时间、地点及讨论的主要事项等相关事宜以书面或通讯方式通知全体委员。经战略委员会全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。

第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名
成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。

第十一条 战略委员会会议采取现场召开的方式，也可以采用视频、电话
等通讯方式召开。会议的表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。

公告编号：2026-092

第十二条 战略委员会成员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项
表达明确的意见。成员因故不能亲自出席会议的，可以提交由该成员签字的授权委托书，书面委托其他成员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一成员最多接受一名成员委托。

成员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十三条 战略委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员
列席会议。

第十四条 战略委……
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