公告日期：2026-04-02

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢精华

6.会议列席人员：公司全体董事、监事。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江苏川岛智能装备股份有限公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合
公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，删除监事会相关条款等。公司章程的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并废止<江苏川岛智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，并在此基础上修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名独立董事候选人并调整公司董事会成员人数的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成
员人数由现有的 5 名调整为 9 名，其中常规董事 5 名；独立董事 3 名；1 名职工
代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。本议案分为三个子议案：
3.1 提名翟莉莉为公司第一届董事会独立董事候选人；

3.2 提名邢尚民为公司第一届董事会独立董事候选人；

3.3 提名沈琦为公司第一届董事会独立董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会对子议案进行了逐项表决，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃
权 0 票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确定公司独立董事薪酬的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币【6】万元整。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。