公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-008

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王霞武
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事代正严因出差缺席，委托监事王霞武代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止<江苏川岛智能装备股份有限
公司监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-008

详见公司 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司全体股东的利益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
江苏川岛智能装备股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 2 日

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