公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-015

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2026 年3 月 31 日审议并通过：

任命周鹏鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会换届选举
完成之日止，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》， 同意聘任周鹏鹏先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

周鹏鹏，男。1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科
学历，毕业于南京审计大学金审学院。2011 年 9 月至 2015 年 8 月，任吉
宝（南通）船厂有限公司会计；2015 年 8 月至 2016 年 10 月，任南通海螺

公告编号：2026-015

水泥有限责任公司会计；2016 年 10 月至 2019 年 2 月，任南通国盛智能科
技集团股份有限公司成本会计；2019 年 2 月至 2020 年 4 月，任江苏希诺
实业有限公司总账会计；2020 年 5 月至 2024 年 9 月，任江苏乐尔环境科
技股份有限公司财务经理；2024 年 9 月至 2025 年 3 月，任韦达精密电子
（南通）有限公司财务经理；2025 年 3 月至 2025 年 6 月，任水兴科技（江
苏）有限公司财务经理；2025 年 6 月至 2025 年 9 月，任川岛装备财务经
理；2025 年 9 月至今，任川岛装备财务负责人兼信息披露事务负责人。二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任命不会对公司的经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司
董事会/监事会
2026 年 4 月 2 日

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