公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-041

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢精华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-041

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司受让商标的议案》

1.议案内容：

江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了企业发展的需 要，拟受让上海川岛艾美机械设备有限公司（以下简称“上海川岛”）持有的以 下注册商标：

序号 权利人 注册证号 注册商标 商标类别 转让价格

1 上海川岛 53492871 7 0 元

2 上海川岛 45687021 7 0 元

3 上海川岛 69196880 37 0 元

4 上海川岛 52974634 7 0 元

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为本议案的关联股东，均不回避表决。
三、备查文件
《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

公告编号：2026-041

董事会
2026 年 4 月 10 日
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