公告日期：2026-04-28

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的

事前认可意见和独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，作为江苏川岛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第九次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

一、《关于实际控制人拟转让南通智美企业管理中心（有限合伙）合伙份额的议案》的独立意见

1. 未发现公司存在有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施合伙企业
份额转让的情形；

2. 公司未为受让份额员工提供任何形式的贷款或资金支持，也未为受让份
额员工的贷款提供担保，资金来源合法合规；

3. 本次合伙企业份额的转让，能够有效吸引和留住优秀人才，充分调动公

司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性与创造性，将股东利益、
公司长期发展利益与核心人员的个人利益深度绑定，有利于提升公司整
体经营业绩与核心竞争力。

因此，我们一致同意该议案并提请股东会审议。

二、《关于公司受让商标的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可

我们对交易双方的主体资格、商标权属状况进行了核查，确认交易对方具备合法的商标处置权，商标不存在质押、冻结等权利瑕疵，交易基础合法有效。同时，公司已就本次交易履行了必要的前期沟通和准备程序，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情形。本次交易是基于公司发展需求，不存在利用关联交易损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提请董事会审议。

2、独立意见

在董事会审议本次议案时，关联董事严格按照法律法规及《公司章程》的规定履行了回避表决义务，董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关规定，不存在程序瑕疵，确保了决策的公正性和独立性。不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。

我们认为，本次商标受让完成后，公司将进一步完善品牌布局，增强对品牌的掌控力，有助于提升公司在行业内的品牌地位，为公司带来持续的品牌溢价和市场竞争优势，不存在损害公司利益的潜在风险。

因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东会审议。

三、《关于公司受让专利的议案》的事前认可意见和独立意见

1、事前认可

经核查，我们认为本次公司受让专利事项，是公司基于战略发展需求和业务布局做出的合理决策;本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。交易双方已就转让细节达成一致，协议条款严谨规范，具备可操作性。

因此，我们一致同意该议案并提请董事会审议。

2、独立意见

关于交易的合法性与合规性本次公司受让专利事项，履行了必要的内部决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。交易双方主体资格合法，具备相应的民事权利能力和民事行为能力，《专利权转让协议》的签订系双方真实意思表示，内容合法有效。不存在利用关联交易损害公司及中小股东利益的情形。同时，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，该议案无需提交股东会审议。

四、《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》的事前认可意见与独立意见

1、事前认可意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意该议案并提请董事会审议。

2、独立意见

经审阅，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券
法》规定的从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规及《公司章程》……
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