公告日期：2026-04-28

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢精华

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面
的工作进行了总结,对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾,各 位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》进行
审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理总结公司 2025 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2026 年经
营方针和工作重点，安排部署 2026 年的工作，起草并向公司提交了《2025 年 度总经理工作报告》。各位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年度 总经理工作报告》进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动经营管理人员的积极性和创造性， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据公司业务发展需求，结合公司经营情况 并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。本议案分为两个子议 案：
3.1 关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，
制定了 2026 年度独立董事薪酬计划方案:公司独立董事津贴为 6 万元/年（税
前）,在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按季度发放，除此以外不再 另行发放薪酬。

3.2 关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平， 制定了 2026 年度非独立董事薪酬计划方案:在公司任职的非独立董事根据其在 公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬,在公司 任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
2.回避表决情况：

3.1《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》独立董事翟莉莉、

邢尚民、沈琦回避表决。

3.2《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》非独立董事卢精华、
黄雪莲、卢傲翔、吴超、于保才、王霞武回避表决。

3.议案 3.1 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.2 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚民、沈琦对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水 平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬计划方案。在公司任职的高级管理人 员根据其在公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪 酬。
2.回避表决情况：

卢精华、黄雪莲、卢傲翔回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事翟莉莉、邢尚……
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