公告日期：2026-04-28

证券代码：875096 证券简称：川岛装备 主办券商：开源证券
江苏川岛智能装备股份有限公司

第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2. 会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：翟莉莉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《江苏川岛智能装备股份有限公司章程》及 2025 年度公司经营情况
和财务状况，结合公司报表数据，编写财务决算报告，各位董事对《江苏川岛 智能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况,综合考虑公司业务发展情况,结合当前经济形
势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。各位董事对《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，考虑公司的整体财务状况和股东 的合理诉求，为回馈股东、与股东共享公司的经营成果，公司拟进行利润分配。
经研究决定，公司本次利润分配的具体方案如下：以公司截至 2025 年 12
月 31 日的总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2
元(含税)，合计派发现金股利 10,000,000 元。如股权登记日应分配股数与该 权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分 派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登 记结算有限责任公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员 会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《江苏川岛智能装备股 份有限公司章程》，公司编制了《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年年度 报告》和《江苏川岛智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中 国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的 2025 年度审计报告，请各位董事对 2025 年度审计报告进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（六） 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

中汇会计师……
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