公告日期：2025-12-12

江苏昌力科技股份有限公司

常州市武进区横山桥镇芙蓉路 111 号

Jiangsu Changli Technology Co., Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
长江承销保荐

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2025 年 12 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

公司产品主要应用于导弹发射系统，具有高度的定制化特征，需要根据客户要求
在技术指标、应用场景、产品外观和功能等方面的差异化需求进行定制化开发，
以提高公司产品的契合性和配套性，因此新产品、新技术的开发能力是影响公司
技术创新能力 经营业绩与持续竞争力的关键因素。军工单位对产品质量的可靠性和稳定性要求不足的风险 极高，通常寻求拥有更加成熟的技术路线供应商开展业务合作，但随着技术更新
速度不断加快，军工单位对公司的技术研发能力要求越来越高。未来若公司不能
持续保持技术研发优势，或新技术成果转化效果未达预期，或行业内出现其他重
大技术突破，可能导致公司产品及生产技术被替代或淘汰的风险，进而对公司未
来核心竞争力和经营业绩造成不利影响。

公司作为重要的武器装备供应商之一，提供的产品不仅需要满足武器装备的功能
核心技术人员 性能需求，还要满足武器装备在复杂环境条件下的使用要求，产品技术要求极高，流失和核心技 因此核心技术人员和核心技术是公司维持核心竞争力的关键因素。未来随着市场术泄密的风险 竞争和人才争夺的加剧，或受其他因素影响，导致公司核心技术人员流失或核心
技术泄密，将对公司的市场竞争力和业务持续发展造成不利影响。

公司产品主要为军工配套产品，根据相关法律法规的规定，从事军品生产的企业
经营资质到期 需要取得与军工业务相关的经营资质。目前公司拥有军品业务生产所必需的经营无法获得批复 资质，但相关资质在有效期过后需要重新获得认证或许可，若未来公司不能持续
的风险 取得上述资质证书，将无法正常开展军品生产经营活动，进而对公司整体经营造
成不利影响。

军品具有高可靠性、高安全性和高稳定性标准要求，配套产品质量是军品总装企
业遴选供应商的重要评判标准，若产品出现重大质量问题，将可能导致下游客户
产品质量控制 终止与公司的合作关系并向公司追究赔偿责任。报告期内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。