公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-028

证券代码：875098 证券简称：昌力科技 主办券商：长江承销保荐
江苏昌力科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于 2026 年4 月 3 日审议并通过：

提名刘红弟女士为公司董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至公司第
一届董事会任期届满之日止，自 2026 年 4 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司董事会人数由 3 名增至7 名，公司提名刘红弟女士为公司第一届董事会非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

刘红弟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大学专科学历。2005
年 12 月至 2008 年 9 月，任上海顺鼎科技有限公司采购专员；2016 年 10 月至 2021 年 6
月，任怀化利晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人；2020 年 6 月至 2020年 11 月，任张家界昱利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年
6 月至 2021 年 1 月，任张家界弘瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人；2015 年 6 月至今，任常州雷利投资集团有限公司财务负责人；2017 年 12 月至今，
任常州雷利电器有限公司财务负责人；2018 年 1 月至今，任香港佰卓发展有限公司财

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务负责人；2018 年 1 月至今，任常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）财务负责人；
2018 年 1 月至今，任常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）财务负责人；2020 年 9
月至今，任常州中安雷鸣科技发展有限公司财务负责人。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求。

对公司生产、经营的影响：

此次提名、聘任符合公司治理要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《江苏昌力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏昌力科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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