公告日期：2026-04-03

证券代码：875098 证券简称：昌力科技 主办券商：长江承销保荐
江苏昌力科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开地点为江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉路 111 号二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 18 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875098 昌力科技 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的

2.00 √

议案》

《关于增选董事并聘任独立董事

3.00 √

的议案》

4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》 √

5.00 《关于续聘天健会计师事务所（特 √

殊普通合伙）为公司 2025 年度财

务审计机构的议案》

《关于制定及修订公司治理制度

6.00

的议案》

《关于制定<募集资金管理制度>

6.01 √

的议案》

《关于制定<独立董事工作制度>

6.02 √

的议案》

《关于制定<年度报告重大差错责

6.03 √

任追究制度>的议案》

《关于修订<股东会议事规则>的

6.04 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>……
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