公告日期：2026-04-24

证券代码：875098 证券简称：昌力科技 主办券商：长江承销保荐
江苏昌力科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄文波

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2025 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会
已根据 2025 年的工作成果制作《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业管理制度，就2025 年度公司经理的工作成果予以审议。公司经理已就 2025 年的经营成果制作《公司经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏昌力科技股份有限公司章程》的相关规定，编制完成了公司 2025年年度报告及摘要。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立
意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，确认了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况及 2025 年经营成果和现金流量，
并已出具无保留意见审计报告。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规相关规定，公司管理层就公司 2025年度的非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郝东洋、周旭东、何亚峰对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《……
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