公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-002

证券代码：875099 证券简称：兆力集团 主办券商：开源证券
广东兆力电机集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市阜沙镇阜居街 10 号公司 4 楼办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长阳金元

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

公告编号：2026-002

司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不 超过 2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循 环滚动使用，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估， 根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品及其他金 融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，审议本次董事会议议案尚需经股东会审议的议案，具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》 公告编号：【2026-004】
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东兆力电机集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东兆力电机集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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