公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-006
证券代码： 875099 证券简称： 兆力集团 主办券商： 开源证券
广东兆力电机集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
广东兆力电机集团股份有限公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长阳金元
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人， 持有表决权的股份总数
101,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-006
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡新照因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2025 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 101,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2026 年公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保
证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过
2 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，根据市场
情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品及其他金融产品，并
授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 101,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
公告编号： 2026-006
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《广东兆力电机集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
广东兆力电机集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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