公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-023

证券代码：875099 证券简称：兆力集团 主办券商：开源证券
广东兆力电机集团股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市阜沙镇阜居街 10 号公司四楼办公室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡新照
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-023

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告及 2026 年度公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》（公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务

公告编号：2026-023

所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年全年实现的净利润为 84,002,376.88元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转至下一年度；本次分派不送红股、不转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《兆力集团 2025 年年度报告》及《兆力集团 2025 年年度报告摘要》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东兆力电机集团股份有限公司第一届监事会第三会议决议公告》

广东兆力电机集团股份有限公司
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