公告日期：2026-01-30

湖南信诺技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情
况及董事、监事、高级管理人员确认意见

一、公司设立以来股东演变情况

1、有限公司的设立及演变

（1）2003 年 4 月，信诺有限成立

2003 年 3 月 21 日，湘潭高新技术产业开发区管委会出具《关于北京华英生
物技术研究所与越南 SAIGON TOURISM- TECHNOLOGY- MINERAL JOINT
STOCK COMPANY 合资兴建 1000 吨/年特种精细无机塑料颜料项目建议书 (代
可行性研究报告)的批复》（潭高发[2003]15 号），同意北京华英生物技术研究所（以下简称“华英生物”）与越南西贡旅游技术矿产品股份公司（以下简称“越南西贡”）合资兴建 1,000 吨/年特种精细无机塑料颜料项目。项目总投资额为 700.00万元，注册资本为 518.00 万元，其中华英生物以现金、设备及材料等形式出资388.50 万元，占注册资本的 75.00%，越南西贡以现金及非专利技术等形式出资15.60 万美元，占注册资本的 25.00%。

2003 年 3 月 28 日，华英生物与越南西贡签署《北京华英生物技术研究所与
越南 SG JOINTSTOCK CO. 合资经营企业合同》和《北京华英生物技术研究所与越南 SG JOINTSTOCK CO. 合资经营企业章程》，约定在湘潭市共同投资兴办合资公司湖南信诺颜料科技有限公司（简称“信诺有限”）。

2003 年 4 月 2 日，湖南省工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》
（（湘）名称预核转外字（2003）第 0009 号），预先核准公司名称为“湖南信诺颜料科技有限公司”。

2003 年 4 月 23 日，湘潭市对外贸易经济合作局出具《关于合资经营湖南信
诺颜料科技有限公司合同章程的批复》（潭外经贸业字[2003]22 号），批复如下主
要事项：（1）同意华英生物与越南西贡在湘潭市合资经营湖南信诺颜料科技有限公司；（2）合资公司投资总额为 700.00 万元，注册资本为 518.00 万元，其中华英生物以现金、现有设备及材料等形式出资 388.50 万元，占注册资本的 75.00%，越南西贡以美元现汇及非专利技术等形式出资 129.50 万元（汇率按投入当日国家公布的外汇汇率换算），占注册资本的 25.00%。

2003 年 4 月 24 日，湖南省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批
准证书》（外经贸湘潭审字[2003]0027 号）。

2003 年 8 月 6 日，湘潭国信有限责任会计师事务所出具“国会验评字（2003）
第 116 号”《资产评估报告书》，经评估，截至评估基准日 2003 年 8 月 5 日，华
英生物用于出资信诺有限的资产（土地使用权、设备、建筑等）的评估价值为349.39 万元。

2003 年 8 月 6 日，湘潭国信有限责任会计师事务所出具国会验字（2003）
第 116 号《验资报告》，验证截至 2003 年 8 月 6 日，公司实收资本为 518 万元。
其中，北京华英生物技术研究所共实缴出资 388.50 万元，包括货币出资 40.00万元，实物资产出资 61.49 万元及土地使用权出资 287.01 万元；越南西贡旅游技术矿产品股份公司共实缴出资 129.50 万元，包括货币出资 41.00 万元，无形资产（非专利技术）出资 88.50 万元。

2003 年 4 月 28 日，湘潭市工商行政管理局颁发注册号为企合湘潭总字第
000282 号《企业法人营业执照》，设立时公司名称为“湖南信诺颜料科技有限公司”。

信诺有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%）

1 华英生物 货币、实物资产及无 388.50 75.00
形资产

2 越南西贡 货币、无形资产 129.50 25.00

合计 - 518.00 100.00

信诺有限设立时，汤上出资 455.84 万元，占总出资额的 88.00%，方金泉出
资41.44万元，占总出资额的8.00%，严小亚出资20.72万元，占总出资额的4.00%。
华英生……
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