公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-003

证券代码：875101 证券简称：信诺技术 主办券商：财信证券
湖南信诺技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 508 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长汤上

6.会议列席人员：监事严小亚、李金铭；高管殷乐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举湖南信诺技术股份有限公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司

公告编号：2026-003

章程》等有关规定，现提名汤上、李正香、成巧云、方金泉、汤蔚蔚为第二届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议尚
需提交股东会的议案。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2026-003

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更营业期限、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司的营业期限拟从三十年变更为长期。另外，公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，根据挂牌事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。