公告日期：2026-04-24

证券代码：875101 证券简称：信诺技术 主办券商：财信证券
湖南信诺技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 508 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：汤上先生

6.会议列席人员：监事会主席严小亚；监事李金铭、周创；高管殷乐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本年度内，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，就 2025
年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司 2025 年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)及《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本年度内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等文件开展工作，并就2025 年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司 2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合公司 2025 年度财务状况以及 2026 年度的工作
计划，考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。
2.回避表决情况

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

湖南信诺技术股份有限公司根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年度财务报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根……
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