公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-019

证券代码：875108 证券简称：久祥科技 主办券商：开源证券
湖北久祥电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周瑞梅

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周瑞梅女士为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周瑞梅女士担任公司第三届

公告编号：2026-019

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经核查，周瑞梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任周瑞梅女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任周瑞梅女士为
公司总经理，任期三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。经核查，周瑞梅女士不属
于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任谢琴女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任谢琴女士为公
司财务负责人，任期三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。经核查，谢琴女士不属
于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

公告编号：2026-019

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任代雨先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任代雨先生为公
司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 3 月 27 日起生效。经核查，代雨先生不属
于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北久祥电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖北久祥电子科技股份有限公司
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