公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-022
证券代码： 875108 证券简称： 久祥科技 主办券商： 开源证券
湖北久祥电子科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长周瑞梅
6.会议列席人员： 全体监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有
关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》 议
案 1.
议案内容：
公告编号： 2026-022
根据公司 2026 年度生产经营需要，本年拟向银行等金融机构申请总计不
超过 8,000 万元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东会审议通过后
1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的
一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任
全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。如根据银行最
终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按
照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上
披露的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号： 2026-023）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年度采购生产设备》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司 2026 年拟采购生产经营所需生产设备，预
计金额不超过 1,500 万元，具体以实际签署的合同为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上
披露的《湖北久祥电子科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2026-
024）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-022
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会》 议案
1.议案内容：
公司将于 2026 年 4 月 17 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2026 年第二
次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖北久祥电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
湖北久祥电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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