公告日期：2026-03-30

证券代码：875108 证券简称：久祥科技 主办券商：开源证券
湖北久祥电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875108 久祥科技 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年度向银行等金

1 √

融机构申请综合授信额度

关于预计 2026 年度采购生产设

2 √

备

议案 1：根据公司 2026 年度生产经营需要，本年拟向银行等金融机构申请
总计不超过 8,000 万元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东会审议 通过后 1 年内有效。在上述授信期内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的 一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任 全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。如根据银行最 终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按 照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告 编号：2026-023）。

议案 2：根据公司经营发展需要，公司 2026 年拟采购生产经营所需生产设
备，预计金额不超过 1,500 万元，具体以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披 露的《湖北久祥电子科技股份有限公司购买设备的公告》（公告编号：2026- 024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托 书和代理人身份证原件和复印件……
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