公告日期：2026-04-27

证券代码：875108 证券简称：久祥科技 主办券商：开源证券
湖北久祥电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875108 久祥科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京盈科（武汉）律师事务所二位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案 √

2 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

3 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

4 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《公司 2025 年度利润分配方案》议案 √

7 《2025 年年度审计报告》议案 √

《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合

8 √

伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

9 《预计 2026 年度日常性关联交易》议案 √

议案 1：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北久祥电子科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北久祥电子科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-030 号和2026-031 号。

议案 2：董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 3：监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 4：根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务
决算报告。

议案 5：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务
预算方案。

议案 6：具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-033 号）。

议案 7：审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具……
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