公告日期：2025-11-28

北京索英电气技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、高级管理人员的确认意见

北京索英电气技术股份有限公司（以下简称“索英电气”或“公司”）系由北京索英电气技术有限公司（以下简称“索英有限”）依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本说明签署日，公司注册资本为5,039.4792万元。除标注的特殊含义外，其余释义与公开转让说明书保持一致。本公司自成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来股本演变情况
（一）索英有限设立及股本演变

1、2002年5月，索英有限设立

2002年2月25日，张侨生、刘波、余综、汤磊、徐思源共同出资设立索英有限，设立时名称为北京索英电气技术有限公司，注册资本为100万元。

2002年2月25日，北京市工商行政管理局向索英有限核发了《企业法人营业执照》（注册号：11010802358257）。

索英有限设立时的股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额 实缴出资额 持股比例

（万元） （万元） （%）

1 张侨生[注] 58 58 58

2 刘波 16 16 16

3 余综 15 15 15

4 汤磊 6 6 6

5 徐思源[注] 5 5 5

合计 100 100 100

注：张侨生持有的索英有限的全部股权系为王仕城代持；周毅通过夫妻关系对其配偶徐思 源的影响实际支配徐思源所持索英有限股权对应的表决权。

2002年2月21日，北京金城立信会计师事务所有限责任公司出具了“京信审
二验字（2002）第021号”《开业验资报告书》，审验确认：投资人刘波投入16万元，徐思源投入5万元，汤磊投入6万元，张侨生投入58万元，余综投入15万元，计100万元。经验资证明出资入资单、企业章程等相关资料，公司注册资金100万元落实到位。

2、2005年12月，第一次股权转让

2005年12月16日，索英有限召开股东会并作出决议，同意吸收王仕城、周毅、汤小平作为公司新的股东，原股东张侨生、汤磊、余综、徐思源退出。

2005年12月16日，汤磊、余综、徐思源、张侨生作为转让方，与周毅、汤小平、刘波、王仕城作为受让方分别签署《出资转让协议书》，股权转让具体情况如下：

序号 转让方 受让方 转让出资数额

1 汤磊 6 万元

周毅

2 余综 5 万元

3 余综 汤小平 10 万元

4 徐思源 5 万元

刘波

5 张侨生 9 万元

6 张侨生 王仕城 49 万元

2005年12月20日，北京市工商行政管理局向索英有限换发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，索英有限的股权结构如下：
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