公告日期：2026-01-16

关于北京索英电气技术股份有限公司股票

公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二六年一月

关于北京索英电气技术股份有限公司股票

公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2025 年 12 月 12 日出具的《关于北京索英电气技术股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（简称“问询函”）已收悉。北京索英电气技术股份有限公司（以下简称“索英电气”、“申请人”、“公司”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“主办券商”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“申报律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

除另有说明外，本回复报告中的简称或名词的释义与《北京索英电气技术股份有限公司公开转让说明书》（申报稿）中的含义相同。

问询函所列问题 黑体、加粗

对问题的回答 宋体

对公开转让说明书的修改 楷体、加粗

目录

目录......2
问题 1 关于历史沿革。 ......3
问题 2 关于子公司及参股公司。 ......46
问题 3 关于收入及业绩波动。......65
问题 4 关于应收款项。 ......113
问题 5 关于存货与供应商。......131
问题 6 关于其他事项。 ......160
问题 1 关于历史沿革。

根据申报文件，（1）王仕城、周毅、招银共赢所持公司股份曾涉及代持；（2）2021年9月 、2022年7月、2023年6月、2025年1月，合计21名机构股东新增入股公司，增资价格分别为21.62元 /注册资本、46.80元/注册资本、56.16元/注册资本、56.16元/注册资本；（3）2021年6月，索英成长通过受让王仕城、周毅股权的方式入股公司，股权受让价格与员工持股平台索英投资同期股权受让价格一致；2022年7月，王仕城、周毅将所持部分公司股权转让给海南索英、海南与君，转让价格差异较大；（4）2025年11月，湖北索翔、黄世霖、创盈数智 通过受让招银共赢、中电中金等4名股东股份成为公司新增股东，湖北索翔、创盈数智均为自然人合伙平台，该次股份转让后，招银共赢、中电中金退出公司；（5）除员工持股平台索英投资外，公司共有24名机构股东，其中15名机构股东不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形；（6）公司于2017年4月设立索英投资作为员工持股平台，由激励对象受让持股平台财产份额。

请公司：（1）说明公司历史沿革中的代持是否系为规避股东适格或竞业禁止等持股限制性要求；结合代持相关方确认情况、代持解除协议、涉及股权转让款的支付情况说明代持还原的真实性、有效性，是否存在争议或潜在纠纷。（2）结合上述各增资时点公司发展阶段、经营业绩、净资产、评估审计及估值情况（如有）等，说明增资价格的具体确定依据及公允性，增资价格变动的原因及合理性。（3）说明索英成长、海南索英、海南与君入股公司的背景及合理性，与公司实际控制人、董监高、员工、主要客户和供应商是否存在关联关系及具体情况，相关人员入股价格、定价依据及公允性，出资资金的具体来源，平台内部是否存在委托持股或其他利益安排，入股价格与同期其他外部股东是否存在显著差异及合理性，是否存在低价入股向外部人输送利益情形；2022年7月海南索英、海南与君股权转让价格存在差异的原因及合理性。（4）说明2025年11月相关股权转让的背景，转让价格、定价依据及公允性，结合转让方与受让方的关联关系、受让方的款项支付及资金来源情况、工商登记变更情况，说明相关转让是否真实是否涉及代持或其他利益安排。（5）说明上述15名股东中是否存在单纯以持股为目的的持股平台，如存
在，相关持股平台人员入股公司的背景及合理性，是否存在代持或其他利益安排；结合《非上市公众公司监管指引第4号》规定说明公司穿透计算股东人数情况，公司历史上及目前是否存在股东人数超过200人的情形。（6）说明激励对象的选定标准和履行的程序，实际参加人员是否符合前述……
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