公告日期：2025-12-02

上海北变科技股份有限公司

Shanghai Beibian Technology Co., Ltd.

（住址：上海市松江区石湖荡镇闵塔路 333 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

2025 年 11 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司所处的输配电及控制设备行业的下游应用领域包括化工、冶金、工
业控制、光伏风电、储能、数据中心及算力中心、充电桩等，该等下游应用
宏观经济和市场波动 领域分布较为广泛、周期性较强，与国民经济发展景气程度周期基本一致，
风险 下游行业的发展速度、景气程度直接影响输配电及控制设备行业的产品需
求。若未来国内外宏观经济形势发生较大变化，下游等行业发展出现波动，
景气程度下降，从而导致输配电及控制设备产品的市场需求出现下滑，将对
公司的业绩产生不利影响。

近年来，随着光伏风电、储能、数据中心及算力中心、充电桩等新兴市
场的高速发展，公司变压器产品面向的下游市场空间持续拓展，但目前相关
市场竞争加剧的风险 市场的整体产业格局尚未定型，国内下游领域参与企业较多、市场竞争较为
激烈。若未来相关领域的市场竞争进一步加剧，将对公司的业绩产生不利影
响。

公司变压器产品的原材料包括铜、铝、钢等金属制品，报告期内公司产
品成本中直接材料占主营业务成本比例分别为 81.90%、82.23%、81.13%，
占比较高。由于有色金属、钢材均为大宗商品，其价格需参考同期期货价格，
主要原材料价格波动 受供需关系、社会、经济和政治等宏观因素的影响较为明显。主要原材料市
的风险 场价格的波动将会从产品成……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。