公告日期：2025-12-02

上海北变科技股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确
认意见

上海北变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北变科技”）前身为上
海北变科技有限公司（以下简称“北变有限”），成立于 2011 年 5 月，并于 2024
年 11 月整体变更为股份有限公司，现将本公司设立以来的股本演变情况说明如下（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：

一、公司的历史沿革情况

1、2011 年 5 月，有限公司成立

2011年5月18日，施晓裕、施瑶杰、赵宇楠、北变发展、吴超俊共同出资设立北变有限，公司法定代表人为施瑶杰，注册资本为1,000万元。

2011年5月13日，上海申信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（申信验（2021）505号），经审验，截至2011年5月12日，北变有限已收到全体股东缴纳的注册资本1,000万元，均以货币出资。

公司成立时的股权结构如下：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例 出资方式

1 施晓裕 7,000,000 7,000,000 70.00% 货币

2 施瑶杰 1,200,000 1,200,000 12.00% 货币

3 赵宇楠 1,100,000 1,100,000 11.00% 货币

4 北变发展 500,000 500,000 5.00% 货币

5 吴超俊 200,000 200,000 2.00% 货币

合计 10,000,000 10,000,000 100.00% -

2、2011年7月，第一次股权转让

2011年7月6日，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意施晓裕将其
持有的公司70%股权（出资额700万元）作价1,400万元转让给合康新能，本次股权转让价格为2元/注册资本。同日，施晓裕与合康新能签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2011年7月12日，上海市工商行政管理局松江分局准予公司上述变更登记，并核发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例 出资方式

1 合康新能 7,000,000 7,000,000 70.00% 货币

2 施瑶杰 1,200,000 1,200,000 12.00% 货币

3 赵宇楠 1,100,000 1,100,000 11.00% 货币

4 北变发展 500,000 500,000 5.00% 货币

5 吴超俊 200,000 200,000 2.00% 货币

合计 10,000,000 10,000,000 100.00% -

3、2013年2月，第二次股权转让

2013年1月28日，北变有限召开股东会并做出决议，全体股东同意赵宇楠将其持有北变有限11%的股权（出资额110万元）作价110万元转让给施瑶杰。本次股权转让价格为1元/注册资本。同日，赵宇楠与施瑶杰签署《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

2013年2月1日，上海市工商行政管理局松江分局准予公司上述变更登记，并核发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股权结构如下：

序号 股东名称/姓名 认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例 出资方式

1 合康新能 7,000,000 ……
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