公告日期：2026-04-20

证券代码：875117 证券简称：北变科技 主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话
及书面等方式发出

5.会议主持人：牛建军

6.会议列席人员：牛建军、徐洪海、赵守政

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》《上海北变科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3人，出席和授权出席委员 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1） 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2） 发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3） 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（1,919.00 万）股（不含超额配售部分）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量在北交所审核通过和中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会和主承销商根据具体情况协商确定。

（4） 定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价

√网下询价方式确定发行价格。

（5） 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6） 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范
性文件禁止认购的除外。

（7） 募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入
以下项目：特种变压器智能制造基地建设项目、智能化信息化升级改造项
目、研发中心建设项目及补充流动资金。

（8） 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发
行后的持股比例共享。

（9） 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国

股转系统终止挂牌（以监管安排为准）。

（10） 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证
监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本
次发行上市完成。

（11） 其他事项说明：

承销方式：主承销商余额包销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对本次发行上市募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和论证。

本次募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开，着眼于提升公司产品产量、质量和技术研发实力。如公司本次发行上市获得审核通过且发行成功，本次公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 建设期
（万元） （万元） （年）

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