公告日期：2026-04-28

证券代码：875117 证券简称：北变科技 主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21日以电子邮件、电话
及书面等方式发出

5.会议主持人：牛建军

6.会议列席人员：牛建军、徐洪海、赵守政

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》《上海北变科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3人，出席和授权出席委员 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-059），《2025 年年度报告》（公告编号：2026-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月至 2025 年 12 月，公司与乐清市日丰塑胶配套厂、永嘉明宇塑
胶有限公司日常性关联交易预计金额为 2,000,000 元，实际发生金额1,065,326.02元，在预计范围内。

2025 年 1 月至 2025 年 12 月，公司与上海北变企业发展有限公司、浙江腾
屹电气有限公司日常性关联交易预计金额为 9,000,000 元，实际发生金额8,022,779.78元，在预计范围内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度的公司财务状况以及经营成果和现金流量，依据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 73,127,590.15 元。鉴
于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，经综合考虑公司经营目标及发展实际等因素，拟定 2025 年年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0票。

4.提交股东会表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。