公告日期：2026-04-28

证券代码：875117 证券简称：北变科技 主办券商：国金证券
上海北变科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第47条 公司下列对外担保行为，须经 第47条 公司发生的交易（除提供担保董事会审议通过后提交股东会审议： 外）达到下列标准之一的，应当提交股
（一）单笔担保额超过公司最近一 东会审议：

期经审计净资产百分之十的担保； （一）交易涉及的资产总额（同时
（二）公司及公司控股子公司的对 存在账面值和评估值的，以孰高为准）外担保总额，超过公司最近一期经审计 或成交金额占公司最近一个会计年度净资产的 50%以后提供的任何担保；； 经审计总资产的 50%以上；

（三）按照担保金额连续十二个月 （二）交易涉及的资产净额或成交
累计计算原则，超过公司最近一期经审 金额占公司最近一个会计年度经审计
计总资产 30%的担保； 净资产绝对值的50%以上，且超过1500
（四）为资产负债率超过 70%的担 万的；

保对象提供的担保； （三）交易标的（如股权）最近一
（五）预计未来十二个月对控股子 个会计年度相关的营业收入占公司最

公司的担保额度； 近一个会计年度经审计营业收入的
（六）对关联方或者股东、实际控 50%以上，且超过 5,000 万元；

制人及其关联方提供的担保； （四）交易产生的利润占公司最近
（七）中国证监会、全国股转公司 一个会计年度经审计净利润的 50%以
或者公司章程规定的其他担保。 上，且超过 750 万元；

股东会审议前款第（三）项担保事 （五）交易标的（如股权）最近一
项时，必须经出席会议的股东所持表决 个会计年度相关的净利润占公司最近
权三分之二以上通过。 一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且超过 750 万元。

股东会在审议为股东、实际控制人 上述指标计算中涉及的数据如为
及其关联方提供的担保议案时，该股东 负值，取其绝对值计算。
或受该实际控制人支配的股东，不得参 成交金额，是指支付的交易金额和与该项表决，该项表决由出席股东会的 承担的债务及费用等。交易安排涉及未其他股东所持表决权的过半数通过。 来可能支付或者收取对价的、未涉及具公司为全资子公司提供担保，或者为控 体金额或者根据设定条件确定金额的，股子公司提供担保且控股子公司其他 预计最高金额为成交金额。
股东按所享有的权益提供同等比例担 公司与同一交易方同时发生本条
规定的同一类别且方向相反的交易时，
保，不损害公司利益的，可以豁免适用 应当按照其中单向金额适用本条。
本条第一款第（一）项至第（三）项的 公司发生股权交易，导致公司合并
规定。 报表范围发生变更的，应当以该股权所
对应公司的相关财务指标作为计算基
础，适用本条。前述股权交易未导致合
并报表范围发生变更的，应当按照公司
所持权益变动比例计算相关财务指标，
适用本条。

公司直接或间接放弃控股子公司
股权的优先受让权或增资权，导致子公
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。