公告日期：2025-07-31

广东贝斯新能源科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

民生证券

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2025 年 7 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事锂离子电池的研发、设计、生产和销售，收入
与锂电池行业发展密切相关。公司的主营业务收入主要来源
锂电池行业增速放缓或下滑的风险 于动力型锂电池和储能型锂电池领域，如果未来工业车辆和
储能等锂电池相关行业发展不及预期，行业增速放缓或下滑，
同时公司不能拓展其他行业的业务，公司将存在收入增速放
缓甚至下滑的风险。

目前，锂电池行业仍处于动态发展与变化之中，仍需要大量
的技术探索与创新。下游领域对锂电池生产厂商的需求存在
多样性、全面性，需要锂电池生产厂商不断进行技术创新与
新技术、新产品研发失败风险 前瞻性研究，以适应不断发展的市场需求。若未来公司新技
术研发不及预期或新产品研发失败，未能满足下游行业及锂
电池行业新技术、新产品的要求，将对公司的经营业绩产生
不利影响。

本次挂牌完成后，公司的经营规模预计将进一步扩大，公司
在产品开发、资源整合、市场开拓、内部控制等方面的管理
业务规模扩大导致的管理风险 与协调能力都将面临较大的挑战。如果公司管理层不能有效
应对规模扩张过程中出现的问题，将对公司的未来经营产生
不利影响。

报告期各期末公司存货分别为 3,343.78 万元、5,988.79 万元
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。