公告日期：2019-11-16

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-065

900904 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1

号楼 39 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 9

其中：A 股股东人数 7

境内上市外资股股东人数（B 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,365,412

其中：A 股股东持有股份总数 219,362,072

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,340

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.0741

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.0735

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0006

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张芝庭先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次股东大会发表了见证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张沛先生、陈劲先生因公务未出席本次

会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事涂斌先生因公务未出席本次会议；

3、 董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监刚冲霞先生出席了

本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 219,362,066 99.9999 6 0.0001 0 0

B 股 3,240 97.0059 100 2.9941 0 0

普通股合计： 219,365,306 99.9999 106 0.0001 0 0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

选举吴克兢先

2.01 生为公司第九 219,318,909 99.9788 是

届董事会非独

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