公告日期：2026-06-27

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-015
上海锦江国际旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼
堂二楼锦竹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 28

境内上市外资股股东人数（B 股） 27

其中:国有法人股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 67,318,986

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 762,716

其中：国有法人股股东持有股份总数 66,556,270

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.7852
份总数的比例（%）

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5754

其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%） 50.2098

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长管丽娟女士主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事郑蓓女士因公缺席会议；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

其中：国有法 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人股

B 股 207,073 27.1494 503,743 66.0459 51,900 6.8047

普通股合计： 66,763,343 99.1746 503,743 0.7483 51,900 0.0771

2、 议案名称：《2025 年年度利润分配》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

其中：国有法 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人股

B 股 299,973 39.3296 411,743 53.9838 51,000 6.6866

普通股合计： 66,856,243 99.3126 411,743 0.6116 51,000 0.0758

3、 议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务报表和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。