公告日期：2025-06-28

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-018
上海锦江国际旅游股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

境内上市外资股股东人数（B 股） 15

其中 ：国有法人股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,982,902

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 426,632

其中：国有法人股股东持有股份总数 66,556,270

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.5317
份总数的比例（%）

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3219

其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%） 50.2098

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股

B 股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000

普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000
2、 议案名称：《2024 年度监事会报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

其中：国有法人 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股

B 股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0000

普通股合计： 66,878,102 99.8435 104,800 0.1565 0 0.0000

3、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

其中：国有法 66,556,270 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
人股

B 股 321,832 75.4355 104,800 24.5645 0 0.0……
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