公告日期：2025-04-19

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-011
上海汇丽建材股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 下午 2 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √

5 公司 2025 年度财务预算报告 √

6 公司 2024 年度利润分配预案 √

7 公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 2024 年度工 √

作报酬的议案

8 公司关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进 √

行委托理财业务的议案

9 公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关 √

股权暨关联交易的议案

会议还将听取公司各独立董事的 2024 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项至第8项议案已经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第六次会议审议并通过。上述第 9 项议案已经公司第十届董事会第十二次会议
审议并通过。详见公司于 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 19 日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：上海汇丽集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) ……
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