公告日期：2025-11-07

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-041
上海汇丽建材股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并修订或制定公司其他治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消监事会的议案》及《公司关于修订或制定公司其他治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消监事会的议案》前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

公司对全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

二、修订《公司章程》的情况

公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后简称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

因本次《公司章程》及相关议事规则的修订涉及条目较多，具体说明详见本公告附件。

本次《公司章程》及相关议事规则的修订，尚需提交公司股东大会以特别决
议方式进行审议。

修订后的《公司章程》全文已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订或制定公司其他治理制度的情况

为持续符合监管要求，有效提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所颁布的最新部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，拟对下表所列相关制度进行同步修订或制定：

序 制度名称 修订 是否提交

号 类别 股东大会审议

1 公司董事会专门委员会工作细则 修订 否

2 公司独立董事制度 修订 是

3 公司独立董事专门会议议事规则 修订 否

4 公司董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

5 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 制定 否

理制度

6 公司董事会秘书工作制度 修订 否

7 公司信息披露事务管理制度 修订 否

8 公司重大信息内部报告制度 修订 否

9 公司信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否

10 公司内幕信息知情人管理制度 修订 否

11 公司财务管理制度 修订 否

12 公司投资者关系管理工作制度 修订 否

13 公司募集资金管理制度 修订 是

14 公司关联交易管理制度 修订 否

15 公司对外担保制度 ……
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