公告日期：2025-11-18

上海汇丽建材股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月 28 日

目 录

会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 3
议案一 关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案 ...... 4
议案二 关于修订或制定公司其他治理制度的议案 ...... 6
议案三 关于以差额选举方式增补董事的议案 ......8

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。本次会议的现场会议将通过腾讯会议系统进行全程录制。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会议现场签到或登录腾讯会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。腾讯会议系统参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送腾讯会议接入方式的邮件中下载本次会议表决票的电子文档，在审议议案前自行打印。请参加腾讯会议的股东认真、清楚地填写表决票，填写完成后，通过会议登记参会人员的电子邮箱地址，将该表决票照片（或扫描件）通过邮件发送到电子邮箱（stock@huili.com）。表决票原件须在本次会议结束后快递给公司存档。

5、本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。其中，邮件表决的表决票监票，通过监票人现场查看工作人员的收件电子邮箱（stock@huili.com）或在线查看视频会议系统共享屏幕所展示的该邮箱收到的附有表决票的邮件来进行。

6、本次股东大会共审议 3 个议案，其中：议案 1、2 为非累积投票议案，
议案 3 为累积投票议案；议案 1 为特别决议议案；议案 1、3 为中小投资者单独
计票的议案。

7、本次会议将安排股东自由发言。现场参会股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，腾讯会议方式参会的股东应在会议开始前将发言的内容通过腾讯会议登记参会人员的电子邮箱地址发送到电子邮箱（stock@huili.com），大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。

8、本次股东大会会议全程由上海金茂律师事务所律师进行见证。

公司大会秘书处
2025 年 11 月 28 日

会议议程

会议时间：2025 年 11 月 28 日下午 3:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室
会议主要内容：
1、 董事长宣布会议开始
2、 宣读《会议须知》
3、 审议《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消监事会的议案》4、 审议《公司关于修订或制定公司其他治理制度的议案》
5、 审议《公司关于以差额选举方式增补董事的议案》
6、 股东代表发言及公司方面解答问题；
7、 就上述议案进行投票表决；
8、 休会、汇总现场投票和网络投票表决情况；
9、 ……
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