公告日期：2026-04-18

上海汇丽建材股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、审计委员会召开会议情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，公司审计委员会全体
委员均出席了每次会议，并对会议内容认真进行了沟通讨论并发表了相关意见。具体会议召开情况如下：

1、2025 年 3 月 27 日，在召开审计委员会 2025 年第一次会议前，召开了董
事会审计委员会暨独立董事与年审会计师关于 2024 年年审第二次见面会会议：1）年审会计师确认 2024 年年报审计无管理层回避单独报告审计委员会的事项；2）年审注册会计师汇报 2024 年审计执行后的相关情况；3）审计委员会针对年报审计情况与年审会计师及管理层深入讨论。

2、2025 年 3 月 27 日，在前述见面会后随即召开了审计委员会 2025 年第一
次会议，审议通过了下列议案：1）《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年工作计划》；2）《2024 年度财务报告》；3）《2024 年度内部控制评价报告》；4）《关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 2024 年度工作报酬的议案》及其附件《关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况报告》；5）审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。同意将相关议案提交董事会审议。
3、2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开审计委员会 2025 年第二次会议，会议
审议通过了《公司 2025 年第一季度报告-财务信息》及《公司 2025 年第一季度内部审计工作总结》，同意将公司 2025 年第一季度报告提交公司董事会审议。
4、2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开审计委员会 2025 年第三次会议，会议
审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要-财务信息》及《公司 2025 年第二季度内部审计工作总结》，同意将公司 2025 年半年度报告全文及摘要提交公司董事会审议。

议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告-财务信息》及《公司 2025 年第三季度内部审计工作总结》，同意将公司 2025 年第三季度报告提交公司董事会审议。
6、2025 年 12 月 8 日召开审计委员会暨独立董事与年审会计师关于 2025 年
年审工作的第一次见面会，听取财务负责人汇报 2025 年经营简况，听取年审会计师事务所 2025 年年报预审情况及审计工作计划并进行讨论。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）进行多次沟通，监督相关年审工作。

1、审计委员会认真审阅了众华会计师事务所编制的 2024 年年报审计计划，
并与事务所商定了公司 2024 年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计期间，众华会计师事务所按照审计程序对企业财务状况、经营成果及内部控制情况进行了审计，审计委员会就公司租赁业务情况及可持续发展能力等重点关注事项与众华会计师事务所积极沟通、审阅相关资料并提醒公司管理层、董事会重点关注。按照审计计划安排，众华会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的 2024 年度审计报告及内控审计报告。审计委员会认真审阅了相关报告，并出具了如下意见：众华会计师事务所编制的 2024 年度审计报告真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度财务状况，在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进行独立审计，全面履行了审计责任。

2、协商确定 2025 年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法并
督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保 2025 年度审计计划顺利完成。
3、鉴于众华会计师事务所勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成……
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