公告日期：2026-04-29

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2026-009
上海汇丽建材股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 29 日14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日

至2026 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2026 年度财务预算报告 √

5 公司 2025 年度利润分配预案 √

6 公司关于续聘 2026 年度审计机构并确定其 2025 年度工作报 √

酬的议案

7 公司关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委 √

托理财业务的议案

8 公司关于调整东驰公司承租厂房在剩余租期内租金标准的 √

议案

9 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 √

会议还将听取公司各独立董事的 2025 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议并通过。详见公
司于 2026 年 4 月 18 日在《上 海证券报》 和上海证 券交易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东……
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