公告日期：2026-05-09

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二五年年度股东会会议资料

二○二六年五月十八日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二○二五年年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 18 日下午 15:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

主持人：董事长张晶泉先生

（一）会议开幕致辞；

（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；

（三）介绍股东会出席人员情况及股份统计结果；

（四）推选会议监票、计票人员；

（五）审议议案：

1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案；

4.审议关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案；

5.审议关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案；

6.审议关于公司 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案；

7.审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；

8.审议关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案；

9.审议关于公司续聘 2026 年度内控审计机构的议案；

10.审议关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案；

11.审议关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12.审议关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

13.审议关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案；

14.审议关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；

15.审议关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案。
（六）对议案投票表决；

（七）宣布股东会现场投票结果；

（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；

（九）管理层与股东及来宾交流；

（十）宣布现场会议结束。

议案一

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度股东会

审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

（二〇二六年四月二十三日第九届董事会第二十四次会议审议通过）

各位股东：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求编制完成了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2025 年度，公司实现营业收入 41,404,682,823.37 元，实现归属于上市公司股
东的净利润 5,084,609,706.56 元，基本每股收益 1.74 元/股，加权平均净资产收益
率 10.62%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 123,287,709,725.81 元，归属
于上市公司股东的净资产为 48,465,307,655.58 元。

本议案提请股东会审议，请与会股东发表意见并投票表决。

附件：详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2026 年 5 月 18 日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度股东会

审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

（二〇二六年四月二十三日第九届董事会第二十四次会议审议通过）
各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的规定，依法行使权利、承担义务，认真执行股东会决议，审慎、科学决策，诚信、勤勉的履行职责，为公司的发展作出了积极贡献。
报告期内，公司共召开董事会 11 次，审议通过了《要约收购山东新潮能源股份有限公司控股权》《伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目复工》《转让控股子公司内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 51%股权》《公司收购伊泰集团所持内蒙古伊泰石油化……
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