公告日期：2026-01-23

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二六年第一次临时股东会会议资料

二○二六年一月三十日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二○二六年第一次临时股东会会议议程

时间：2026 年 1 月 30 日 15:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
主持人：董事长张晶泉先生
（一）会议开幕致词；
（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
（三）介绍股东会出席人员情况及股份统计结果；
（四）推选会议监票人员；
（五）审议议案：

审议关于改选公司董事的议案

（六）对议案投票表决；
（七）宣布股东会现场投票结果；
（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；
（九）管理层与股东及来宾交流(如有)；
（十）宣布现场会议结束。

议案

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

审议关于改选公司董事的议案

（二〇二六年一月十四日第九届董事会第二十三次会议审议通过）
各位股东：

因工作调整，刘春林、边志宝先生申请辞去公司董事会董事职务。辞任后，刘春林先生仍将在内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司担任职务；边志宝先生仍将在公司担任其他职务。刘春林、边志宝先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘春林、边志宝先生任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名王三民、张钧昱先生为公司第九届董事会董事候选人，并提名王三民、张钧昱先生担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会届满为止。

本议案提请股东会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。
附件：1.王三民先生简历

2.张钧昱先生简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料

附件 1

王三民先生简历

王三民：男，蒙古族，1974 年出生，研究生学历。历任伊泰生物高科财务部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司计划财务处会计主管；伊泰药业分公司副经理；公司企业管理部、物资采供部部长；公司副总经理、总经理；内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司董事长兼总经理。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、副总裁；鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司董事、总经理；内蒙古伊泰智能物流有限公司董事长；准朔铁路有限责任公司副董事长；内蒙古伊泰博杰储运有限公司董事长；内蒙古伊泰投资股份有限公司总会计师。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料

附件 2

张钧昱先生简历

张钧昱：男，汉族，1997 年出生，研究生学历。历任伊泰（股份）香港有限公司总经理；伊泰(集团)香港有限公司总经理；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理；内蒙古伊泰集团有限公司海外事业部总经理；公司海外事业部总经理。现任北京泰誉资产管理有限公司、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰(集团)香港有限公司董事；山东新潮能源股份有限公司董事长、总经理。

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