公告日期：2026-04-24

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-024

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司未接受回购要约的 H 股股东（简称“外资股<非上市>股东”）适用
本通知，公司将不另行寄送股东会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会（简称“年度股东会”或“本次股东会”）

(二)股东会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日15 点

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议

室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年年度报告》 √

及其摘要的议案

2 关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度董事会 √

工作报告》的议案

3 关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2025 年 √

度述职报告》的议案

4 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

5 关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √

6 关于公司 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商 √

业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案

7 关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案 √

8 关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案 √

9 关于公司续聘 2026 年度内控审计机构的议案 √

10 关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高 √

级管理人员薪酬管理制度》的议案

11 关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规 √

则》的议案

12 关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案 √

13 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

14.01 张……
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