公告日期：2026-04-24

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、 报告期主要经营情况

截至报告期末，公司总资产达到 1,232.88 亿元，全年实现营业收入414.05 亿元，全年实现归属于母公司所有者的净利润为 50.85 亿元。公司全年累计生产商品煤 6,028.38 万吨，销售煤炭 6,878.07 万吨，铁路板块累计发运煤炭 7,742.86 万吨，煤化工板块累计生产各类油品和化工品 141.93 万吨,销售各类油品和化工品 141.16 万吨,油气产量 2,351 万桶当量。

二、 报告期内董事会履职情况

（一）股东会召开情况

报告期内，董事会召集、召开股东会 4 次，审议通过了 18 项议案。

公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 11 次：

会议届次 召开日期 会议决议

九届第十二次董事会 2025.1.16 1.审议通过了关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任
公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议案；

2.审议通过了公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案。

九届第十三次董事会 2025.3.24 审议通过了以公开挂牌方式出售控股子公司内蒙古伊泰
煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目

相关资产的议案

九届第十四次董事会 2025.4.18 审议通过了关于公司要约收购山东新潮能源股份有限公
司控股权的议案

九届第十五次董事会 2025.4.28 1.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024
年年度报告》及其摘要的议案；

2.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024
年度董事会工作报告》的议案；

3.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立
董事 2024 年度述职报告》的议案；

4.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事
会审计委员会 2024 年度履职报告》的议案；

5.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024
年度总经理工作报告》的议案；

6.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024
年度内部控制评价报告》的议案；

7.审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭……
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