公告日期：2026-04-24

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-023
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四
次会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9：00 以现场方式举行。本次会议审议通过了《关
于修订<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》。因公司取消了董事会生产委员会，公司董事会对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第 7.30 条 公 司 董事 会 设置战 第 7.30 条 公司 董事 会设 置战
略、提名、薪酬与考核、生产等其他 略、提名、薪酬与考核等其他专门委专门委员会，依照本章程和董事会授 员会，依照本章程和董事会授权履行权履行职责，专门委员会的提案应当 职责，专门委员会的提案应当提交董提交董事会审议决定。专门委员会工 事会审议决定。专门委员会工作规程
作规程由董事会负责制定。 由董事会负责制定。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述变更最终以登记机关核准的内
容 为 准 。 修 订 后的 《 公 司 章 程 》全文 于 同日 在上海 证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。